Η Performance, με την από 15.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες που έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) όπως ισχύει.
Δείτε αναλυτικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ σε αυτό το σύνδεσμο
Το Καταστατικό διέπει τη λειτουργία της Performance σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρικής διακυβέρνησης.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού εδώ
O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Performance αποτυπώνει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών, των πολιτικών και των κανόνων που τίθενται από τη Διοίκηση, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εδώ
Η Επιτροπή Ελέγχου της Performance αποτελείται από τους:
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εδώ
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Performance αποτελείται από τους:
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος καταγράφει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, αποτυπώνει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής και ρυθμίζει τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών του ΔΣ.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εδώ
Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance περιλαμβάνει τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή τους.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ εδώ
Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance ορίζει τα δικαιώματα των μελών του, τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά, καθώς και τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται οι αμοιβές τους.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ εδώ
ΕΓΓΡΑΦΟ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
---|---|
Καταστατικό Εταιρείας | 1 |
Απόσπασμα του πρακτικού της από 31.01.2024 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και την ταυτόχρονη διαγραφή του συνόλου των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει όλα τα σχετικά με την Εισαγωγή θέματα. | 2 |
Απόσπασμα του πρακτικού της από 08.05.2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Τιμή Έναρξης Διαπραγμάτευσης του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α | 3 |
Η από 02.07.2024 Έκθεση Πορισμάτων Νομικού Ελέγχου, που έχει συνταχθεί από τη δικηγορική εταιρεία «Δικηγορική Εταιρία Ποταμίτης Βεκρής». | 4 |
H από 02.07.2024 Έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 (Αναθεωρημένο) «Αναθέσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». | 5 |
Ειδική Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 6 |
Η από 02.05.2024 Έκθεση διασφάλισης επί της δήλωσης της Διοίκησης επί της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ | 7 |
Η από 02.05.2024 Έκθεση διασφάλισης αναφορικά με το σχεδιασμό της Mονάδας Eσωτερικού Eλέγχου και την υιοθέτηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αρχών εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 14, 15 και 16 του ν. 4706/2020, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και των συναφών αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο) «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000), συνταχθείσα από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ. | 8 |
Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και δημοσιευμένες ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 9 |
Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και δημοσιευμένες ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2022, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 10 |
Οι εγκεκριμένες από την από 12.04.2024 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και δημοσιευμένες ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2023, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 11 |
☎ +30 210 99 47 100
☞ Evrimedontos 4, Athens GR10435, GREECE, Registration Number:123782001000
This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
test_cookie | 11 months | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_NX8NLKQ | 2 years | No description |
_gat_gtag_UA_61691223_1 | 1 minute | The Global Site Tag provides streamlined tagging across Google’s site measurement, conversion tracking, and remarketing products |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |