Η Performance Technologies ΑΕ προσκαλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 31/1/2024 και ώρα 15:00:00.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
- Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.
- Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
- Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.
- Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
- Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/09/2021.
- Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.
- Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.
Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ: ΠροσκλησηΕκτακτηςΓΣ20240431Performance
Δείτε το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου εδώ: ΈντυποΔιορισμούΑντιπροσώπου_Υπόδειγμα_Performance
Performance Technologies invites its shareholders to an Extraordinary General Meeting on January 31rst, 2024
Performance Technologies SA invites its shareholders to an Extraordinary General Meeting on Wednesday 31/1/2024 at 15:00:00.
The agenda items are as follows:
- Approval of the listing of all of the Company’s common shares for trading on the Main Market of the Athens Stock Exchange, by the provisions of Law 3371/2005, and the deletion of the Company’s shares from the Alternative Market of the Athens Stock Exchange to list them on the Main Market of the Athens Stock Exchange and under this condition.
- Amendment of the Company’s articles of association to comply with the provisions of Law 4548/2018 for companies listed on a regulated market and, in general, the written provisions of stock exchange legislation.
- Approval of the revised Eligibility Policy of the members of the Board of Directors.
- Election of a new Board of Directors and its independent non-executive members, by Article 5 paragraph 2 of Law 4706/2020.
- Approval of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors.
- Definition of the type of the Company’s Audit Committee, the term of office of its members, their number and attributes, and definition of its members who are third parties – non-members of the Board of Directors, by article 44 of Law 4449/2017.
- Extension of the program of free distribution of shares to members of the Board of Directors and the Company’s staff, lasting up to 5 years, with the issuance of new shares from the capitalization of reserves amounting to €60,000, which had been approved by the regular General Meeting of shareholders on 09/09/2021.
- Establishment of a share purchase program. Determination of the range of the purchase price of the Company’s own shares. Determination of a period for the implementation of this decision and authorization to the Board of Directors for its implementation.
- Update and discussion on other topics.
