Πρόσκληση της Performance Technologies ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Performance Technologies ΑΕ προσκαλεί τους μετόχους στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022).
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Eξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εφαρμόσει τις διαδικασίες περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και να στελεχώσει τις Επιτροπές που προβλέπονται από το νόμο, για να προχωρήσει σε χρόνο που θα ορίσει κατά την κρίση του με το αίτημα μετάταξης από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών. Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών που ενέκρινε η από 08/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ: ΠρόσκλησηΤακτικήςΓΣ2023_Performance

Invitation of Performance Technologies SA to a Regular General Meeting

Performance Technologies SA invites shareholders to the 26th Regular General Meeting on 07/06/2023, Wednesday at 15:00:00.

The agenda items are as follows:

1. Submission and approval of the Annual Financial Statements of the Company and the Group for the 26th financial year (January 1st – December 31 st 2022), the Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor.
2. Approval of distribution of profits of the 26th corporate year (January 1st – December 31st 2022), decision to distribute dividend and formation of regular reserve.
3. Approval of the overall management of the Board of Directors (Article 108, Law 4548/2018) and exemption of the Statutory Auditor from any liability for compensation for the events of the 26th fiscal year (January 1st – December 31st 2022).
4. Approval of remuneration and compensation to members of the Board of Directors during the 26th financial year (January 1st – December 31st 2022) and pre-approval of the payment of remuneration and compensation for the current financial year (January 1st – December 31st 2023).
5. Election of a regular and substitute auditor for the year 2023 and the issuance of an annual tax certificate.
6. Approval of the Eligibility Policy of the Members of the Board of Directors.
7. Authorization of the Board of Directors to take all necessary actions in order to implement the Corporate Governance procedures required by law, in order to proceed at a time to be determined at its discretion with the request to be permutated from the Alternative to the Main Market of the Athens Stock Exchange.
8. Own share purchase program. Update on the progress of the own share purchase program approved by the Company’s Annual General Meeting of Shareholders of 08/09/2022.
9. Various announcements.