Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 11/6/2024

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 27^η τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 11/6/2024 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.*

Διαφορετικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας zoom, αφού στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) στο [email protected] έως την Παρασκευή 7/6/2024.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος, σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και σχηματισμού αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 27η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Έγκριση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9/9/2021 και παρατάθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/1/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
8. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με συνδυασμό διάθεσης μετοχών από επαναγορά και με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και της Εταιρείας την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ:

20240521_InvitationGM_Performance

*Παρακαλείσθε κατά την άφιξή σας στο χώρο να επιδείξετε το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας στο προσωπικό της εταιρείας.

Invitation to the regular General Meeting on Tuesday 11/6/2024

Performance Technologies SA invites its shareholders to the 27th regular General Meeting on Tuesday, 11/6/2024, at 15:00 at Plexi Space, 39 Iera Odos, Athens.*

Otherwise, shareholders can watch and vote remotely via Zoom after sending their information (name and phone) to [email protected] by Friday, 7/6/2024.

The agenda items are as follows:

1. Submission and approval of the Annual Financial Statements of the Company and the Group for the 27th financial year (January 1 – December 31, 2023), the Reports of the Board of Directors, and the Certified Auditor.
2. Approval of distribution of profits of the 27th financial year (January 1 – December 31, 2023), distribution of dividends, formation of regular reserve, and formation of intra-group dividend reserve.
3. Approval of the overall management of the Board of Directors (article 108, Law 4548/2018) and exemption of the Certified Auditor from any responsibility for compensation for the deeds of the 27th financial year (January 1 – December 31, 2023).
4. Approval of compensation to the members of the Board of Directors during the 27th financial year (January 1 – December 31, 2023) and pre-approval of compensation for the current financial year (January 1 – December 31, 2024).
5. Election of a regular and substitute certified auditor for the year 2024 and the issuance of an annual tax certificate.
6. Approval of appointment of the new member of the Audit Committee to replace a resigned one.
7. Amendment of the existing program of free share distribution, as voted by the General Meeting of 9/9/2021 and extended by the decision of the extraordinary General Meeting of 31/1/2024, to members of the Board of Directors and the Company’s staff for a period up to 5 years, with the issuance of new shares from the capitalization of reserves. Αuthorization to the Board of Directors for the program’s specialization.
8. Establishing a program of free share distribution to the CEO lasting up to 5 years, combining share distribution from buyback and the issuance of new shares from the capitalization of reserves, and providing authorization to the Board of Directors to specialize the program.
9. Permission to the members of the Board of Directors to participate in companies with similar purposes by Article 98 paragraph 1 of Law 4548/2018.
10. Miscellaneous Notices.

The proposals of the Board of Directors – Draft decisions of the General Meeting will be posted on the Athens Stock Exchange’s and the Company’s websites on Friday, May 31, 2024.

*Upon your arrival at the site, please show your Police Identity Card to the company staff.